Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- Peste 75% dintre gospodăriile fără bani de curent și căldură sunt la sate. Statul nu face nimic concret
Un raport publicat recent arată că majoritatea românilor care nu își permit să plătească facturile la electricitate sau încălzire locuiesc în mediul rural. Deși există o lege care ar trebui să îi ajute, statul nu oferă soluții reale. Oamenii din sate rămân fără curent, fără căldură și fără sprijin. Conform Raportului pe 2024 al Observatorului … - Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă în plină vară. Termoenergetica anunță noi opriri în sectoarele 3, 5 și 6
Locuitorii a peste 600 de blocuri din București vor fi nevoiți să se descurce fără apă caldă zile întregi, din cauza lucrărilor anunțate de Compania Municipală Termoenergetica. Începând din 23 iunie 2025, se vor efectua intervenții pe rețeaua termică în mai multe zone din Capitală, iar perioada de disconfort se întinde până pe 27 iunie. … - Tainul pentru Paris: Bolojan aruncă 2 miliarde de euro pe rachete Mistral, mai slabe și mai scumpe. Americanii, scoși din joc
Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis achiziția directă a rachetelor franceze Mistral, deși acestea sunt mai scumpe și mai puțin performante decât alternativele americane sau europene. Totul fără finalizarea licitației legale și fără dezbatere parlamentară. Sursele din industrie vorbesc despre „presiuni” și „datorii politice” către Emmanuel Macron. Practic, România plătește scump pentru ambițiile externe … - Disponibilizări doar pe hârtie. Ce s-a întâmplat cu angajații „dați afară” de la Senat? Mutare din pix, nu economie reală
Reorganizarea de la Senat, prezentată ca o mare reformă de către Ilie Bolojan, s-a dovedit a fi în bună parte o mutare de personal între instituții, nu o tăiere reală de cheltuieli. Jumătate dintre posturile „desființate” erau vacante sau au fost transferate către alte structuri ale statului. Practic, angajații au fost mutați, nu concediați. Mult … - Trump, nemulțumit că Israelul și Iranul au încălcat încetarea focului
Donald Trump a declarat marți că atât Israelul, cât și Iranul au încălcat încetarea focului în Orientul Mijlociu. Într-o declarație făcută înainte de a pleca la summitul NATO de la Haga, Trump a afirmat că este „nemulțumit” de Israel și Iran, subliniind, ulterior, că este „foarte nemulțumit” de Israel. Trump a adăugat că capacitățile nucleare ale …
