Cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, prins de DIICOT

Procurorii DIICOT l-au prins pe cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în primăvara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și înșelăciune, grup ce își desfășoară activitatea și în prezent și față de care a fost documentată activitatea de falsificare a unui număr de 17065 bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul în cauză ridicându-se la aproximativ 1706500 lei.

Bărbatul a fost prins după ce au fost făcute 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă, complicitate la falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, complicitate la punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.

Liderul grupului infracțional avea rolul de a îi coordona pe ceilalți membri, fiind implicat în procurarea/deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede și punerea acestora în circulație, inducând astfel în eroare mai multe persoane. 

În urma cercetărilor, s-a constatat faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume.  

Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, au desfășurat activități de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calității superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer și având imitate toate elementele de siguranță destinate publicului (inclusiv microperforațiile, banda iridescentă, imagine latentă, fereastră transparentă, cerneala care își schimbă culoarea, imprimare vizibilă în lumină ultravioletă), fals aproape imposibil de identificat de către persoanele care intră în posesia acestora, din acest motiv a fost denumit generic ”SUPER LEU”.

Evoluția acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România când aceasta era identificată în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei. În toate situațiile în care erau identificați martori (casieri ai unităților comerciale sau alte altor instituții financiare – bănci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informațional întrucât nu și-a dat seama la momentul încasării că bancnota este un fals.

La sediul DIICOT vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 3 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al ofițerilor Europol, al ofițerilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al specialiștilor din cadrul Băncii Naționale a României și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Sursa: www.euroactiv.ro

• 
  Cum a ajuns DepoGaz Ploiești să funcționeze ilegale de mai bine de un an de zile cu ajutorul Romgaz și al Ministerului Energiei
  Una dintre societățile-cheie din domeniul energiei, Depogaz SRL Ploiești, funcționează ilegal de mai bine de un an de zile din motive de …DNA, dar, surprinzător, conducerea Ministerului Energiei și cea a Romgaz au mușamalizat ilegalitatea cu aspecte penale.La începutul anului 2023, printr-un troc politic al partidelor aflate atunci la guvernare, Asociatul Unic, SNGN ROMGAZ SA, …
• 
  „Avocata AUR” nu se dă bătută în războiul cu cei doi judecători CCR pe care-i vrea revocați
  Silvia Uscov, apropiată AUR, este avocata care a atacat în instanță decizia de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. După ce CAB a respins cererea ce îl vizează pe Dragoș, Uscov a anunțat că nu se dă bătută și va apela la ÎCCJ. Silvia Uscov a declarat că a făcut recurs la …
• 
  Ambasadorul absent din Emirate. Cine e Octavian Bădică, cocoțat pe funcție de Iohannis fără o zi de activitate diplomatică
  România are ambasador în Emiratele Arabe Unite, deși nu s-a văzut deloc de când a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu. Octavian Bădică a fost numit în 2022, fiindu-i pusă ștampila de „om al lui Klaus Iohannis”. Includerea sa pentru o funcție a încins spiritele la acea vreme, iar răspunsurile sale de la audieri au fost …
• 
  Război în Orientul Mijlociu. Românii din zonele de conflict pot părăsi statele fără documente valabile
  MAE anunță că autoritățile din statele afectate de război în Orientul Mijlociu au acceptat recunoașterea temporară a actelor românești nevalabile pentru a facilita plecarea rapidă a civililor. În prezent, echipe consulare suplimentare gestionează repatrierea cetățenilor români, utilizând atât rute comerciale disponibile, cât și curse speciale de evacuare organizate în parteneriat cu statele aliate. Ministerul Afacerilor …
• 
  Substanța pe care armata israeliană a folosit-o în mod ilegal pentru a lovi în zone cu civili. Arde carnea umană până la os
  Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch a transmis, luni, într-un raport că armata israeliană a lovit „ilegal” un sat din sudul Libanului cu proiectile care conțineau fosfor alb, o substanță incendiară controversată. Lovituri cu fosfor alb într-un sat din sudul Libanului Prin geolocalizarea și verificarea a șapte imagini, Human Rights Watch a transmis că Israelul a …