Procurorii DIICOT l-au prins pe cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, potrivit unui comunicat de presă al instituției.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în primăvara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și înșelăciune, grup ce își desfășoară activitatea și în prezent și față de care a fost documentată activitatea de falsificare a unui număr de 17065 bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul în cauză ridicându-se la aproximativ 1706500 lei.
Bărbatul a fost prins după ce au fost făcute 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă, complicitate la falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, complicitate la punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.
Liderul grupului infracțional avea rolul de a îi coordona pe ceilalți membri, fiind implicat în procurarea/deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede și punerea acestora în circulație, inducând astfel în eroare mai multe persoane.
În urma cercetărilor, s-a constatat faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume.
Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, au desfășurat activități de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calității superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer și având imitate toate elementele de siguranță destinate publicului (inclusiv microperforațiile, banda iridescentă, imagine latentă, fereastră transparentă, cerneala care își schimbă culoarea, imprimare vizibilă în lumină ultravioletă), fals aproape imposibil de identificat de către persoanele care intră în posesia acestora, din acest motiv a fost denumit generic ”SUPER LEU”.
Evoluția acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România când aceasta era identificată în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei. În toate situațiile în care erau identificați martori (casieri ai unităților comerciale sau alte altor instituții financiare – bănci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informațional întrucât nu și-a dat seama la momentul încasării că bancnota este un fals.
La sediul DIICOT vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 3 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al ofițerilor Europol, al ofițerilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al specialiștilor din cadrul Băncii Naționale a României și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Sursa: www.euroactiv.ro
- CTP desființează legea care introduce examenele la admiterea în liceu: Profesorii își pot completa veniturile din șpăgi
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu face praf prevederea din Legea educației care urmează să introducă un examen special pentru admiterea la liceu, distinct de Evaluarea Națională. Liceele vor deveni fabrici de corupție, avertizează CTP. O lege benefică pentru profesori, elevi și România ” Guvernul face și lucruri bune. De pildă, acest proiect de lege propus de ministerul Educației pentru admiterea … - Șefii EximBank și CEC, salarii peste guvernatorii băncilor naționale din Franța, Italia, Germania, Olanda și BelgiaNoua lege a guvernanței corporative plafonează veniturile, dar numai pentru viitorii șefi. Actualii conducători ai companiilor de stat au contracte ,,blindate”, a spus premierul Bolojan. Directorii băncilor de stat din România – EximBank și CEC – au salarii de peste 27.000 de euro pe lună. Veniturile lor brute anuale sunt peste cele ale guvernatorilor băncilor …
- Jaf la Eximbank. Marcel Ciolacu a finanțat cu banii românilor companii falimentareEximbank susține că nu a acordat niciun credit companiilor aflate în dificultate financiară, precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galati, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air, ci că acest lucru a fost făcut de guvernul de atunci, condus de Marcel Ciolacu. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 27 ianuarie, la RFI România, că nu îl poate demite …
- Cum este jefuită Exim Bank cu sprijinul lui Traian Sorin Halalai„Omul Negru al Zilei” de astăzi este Traian Halalai, nu-l cunoașteți, este un tip care, după cum vă puteți da seama din poze, dacă puteți să vedeți, are mutră de securist cu guler alb; are mutră, dacă este sau nu este trebuie să decideți voi, dar în mod normal un om cu asemenea vechime la …
- Traian Halalai! El știe cât este parandărătul la jumătate de miliard de euroÎncep să iasă la iveală alte ”legături primejdioase” din jurul noului ”cutremur” care se anunță în sistemul bancar românesc. EXIMBANK, ”mumă sau ciumă” pentru firmele românești…? Iar cam ca de fiecare altă dată în ultimul deceniu, ”plăcile tectonice” sunt din nou mișcate, chiar sub privirile deja neputincioase ale Guvernatorului Băncii Naționale ale României, Mugur Isărescu, …
