Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- Concedieri voluntare la Dacia, din martie: până la 50.000 de euro pentru cei care pleacă
Strategia de resurse umane a companiei Automobile Dacia SA, care are în vedere reducerea personalului în acest an, ca urmare a unei posibile diminuări a producției de autovehicule, se bazează în special pe campanii de plecări voluntare, prin care persoanele care doresc încetarea contractului de muncă pot fi bonificate cu sume importante, în funcție de … - Trei sferturi dintre profesorii care au răspuns la chestionarul sindicatelor „Spiru Haret” sunt dispuși să participe la grevă. „O stare de nemulțumire fără precedent”
Peste 74% dintre profesorii care au răspuns la chestionarul FSE Spiru Haret sunt dispuși să participe la grevă, potrivit rezultatelor chestionarului derulat de Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” în perioada 14 – 31 ianuarie. Potrivit documentului, peste 17.000 de angajați din învățământ au răspuns la chestionar. „Chestionarul a fost anonim (răspunsurile fiind analizate exclusiv … - Hubert Thuma, baronul PNL cu PSD în suflet
În județul Ilfov, democrația a fost suspendată și înlocuită cu o „pace mafiotă”. Hubert Thuma (PNL) și Florentin Pandele (PSD) au pus bazele unui cartel politic transpartinic care controlează tot ce mișcă: de la numiri în funcții cheie și bani publici, până la cele mai valoroase terenuri din jurul Capitalei. În timp ce la televizor … - Ciucu „Pinocchio” și marele jaf de la STB: Cum vrea PNL să acopere falimentul provocat de sinecurile partidului cu banii bucureștenilor
De ani de zile, Societatea de Transport București (STB) a fost transformată într-o vacă de muls pentru clientela de partid a PNL. Astăzi, când compania este în pragul colapsului financiar, liderii liberali, în frunte cu Ciprian Ciucu, încearcă o manevră demnă de povestea lui Pinocchio: aruncă vina în eter și prezintă nota de plată cetățenilor. … - PSD și PNL, înțelegere pe termen lung. Bolojan, piesă de tranzit până în 2027
În spatele discursurilor publice și al certurilor de fațadă, PSD și PNL par să fi bătut palma pe un aranjament clar: Ilie Bolojan este soluția de avarie, omul de tranziție, cel care ține locul cald până în 2027. După aceea, rotația revine „natural” la PSD. Exact același scenariu, aceeași piesă prost jucată, doar actorii se …
