Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- România, tot mai aproape de Turcia: moneda se poate prăbuși oricând
România merge pe urmele Turciei, pas cu pas. Importurile cresc vertiginos, producția internă se prăbușește, iar deficitul comercial a ajuns colosal. În loc să corecteze dezechilibrul, guvernul menține artificial cursul de schimb, ascunzând sub preș realitatea unei economii care trăiește din împrumuturi și consum pe datorie. Datoria externă e uriașă, iar banii străini care mai … - Sectorul construcțiilor e prăbușit! Zeci de mii de români trimiși în șomaj
Criza lovește în plin construcțiile, unul dintre ultimele motoare ale economiei reale. Zeci de mii de muncitori și ingineri sunt trimiși în șomaj, șantierele se închid, iar firmele românești își pierd ultimele rezerve. Cauza? Statul nu și-a plătit obligațiile și a stopat lucrările începute. Antreprenorii au livrat, au lucrat, au emis facturi — dar statul … - Firmele românești obligate să plătească TVA la facturile neîncasate de la stat. Jaf legalizat
Statul român a găsit o nouă metodă de a jefui economia: obligă firmele să plătească TVA pentru facturi neîncasate chiar de la el. Antreprenorii care au lucrat pentru instituții publice, au livrat materiale sau au executat lucrări, sunt puși acum să achite taxe pe bani pe care nu i-au primit niciodată. Este o nedreptate strigătoare … - România plătește 1 miliard de euro lunar doar pe dobânzi. Țara trăiește pe datorie
România a ajuns să plătească peste 1 miliard de euro pe lună doar pentru dobânzile la datoria publică. Este prețul uriaș al guvernărilor care au preferat împrumuturile în locul reformelor, al risipei în locul investițiilor. Statul se împrumută ca să plătească alte împrumuturi — un carusel al nebuniei financiare care nu mai poate fi oprit. … - Guvernul Bolojan-Grindeanu pregătește noul val de scumpiri
Creșterea TVA la 24% devine tot mai clară. Bugetul e gol, datoria publică explodează, iar guvernul nu mai are de unde să plătească cheltuielile uriașe. După ani de împrumuturi nesăbuite și promisiuni populiste, soluția pe care o pregătesc e simplă și cinică: taxe mai mari pentru cei care muncesc. TVA-ul de 24% va lovi direct …
