Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- Gust amar după Ziua Marinei! „Per total, ne întoarcem dezamăgiți acasă”
Sărbătoarea Zilei Marinei a adunat mii de oameni pe faleza Cazinoului și în Portul Turistic Tomis, însă evenimentul a lăsat un gust amar pentru mulți turiști. Vizitatorii s-au plâns de aglomerație, sonorizare proastă, imposibilitatea de a vedea navele și lipsa unor alternative de petrecere a timpului liber, ceea ce a transformat o zi de sărbătoare … - Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne pregătesc proeuropenii în 2026
Dublarea impozitului pe clădiri în anumite situații, descrise în detaliu în pachetul 2 de măsuri, aduce după sine și alte scumpiri în lanț, potrivit declarațiilor date de experți. Documentul aduce modificări Codului fiscal astfel: – se stabilește că pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza … - SRS: Predoiu a coordonat toată operațiunea anulării alegerilor, şi-a asumat statul de „cap al şarpelui”
Sorin Roșca Stănescu plusează cu dezvăluiri incendiare în scandalul anulării alegerilor din România: Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, este cel care a coordonat întreaga operațiune în baza unui așa zis raport întocmit de o instituție din subordinea MAI și prezentat în CSAT. Predoiu a fost contactat pentru un punct de vedere însă nu a oferit … - Sorin Roșca Stănescu: „Predoiu a coordonat toată operațiunea anulării alegerilor”
Sorin Roșca Stănescu aduce noi dezvăluiri explozive în legătură cu scandalul privind anularea alegerilor din România: Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, ar fi cel care a orchestrat întreaga acțiune pe baza unui raport întocmit de o instituție aflată în subordinea MAI și prezentat ulterior în CSAT. Contactat pentru a-și exprima punctul de vedere, Predoiu nu … - Trenurile groazei: geamuri sparte și pasageri răniți într-un tren CFR. Autoritățile, din nou depășite de situație
Un tren CFR care circula pe ruta Mangalia–Oradea a devenit scena unui incident grav: geamurile unui vagon s-au spart brusc în mers, rănind mai mulți pasageri, printre care o fată de doar 12 ani. În timp ce oamenii se întreabă cum e posibil ca asemenea pericole să existe în transportul feroviar din România, autoritățile reacționează …
