Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- Ludovic Orban susține că Georgescu e finanțat de ruși: Nu exclud!
Ludovic Orban a lansat o serie de acuzații grave la adresa campaniei electorale a candidatului Călin Georgescu, susținând că aceasta ar putea fi finanțată din surse obscure, inclusiv externe, scrie Mediafax. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții televizate la Antena 1, unde fostul premier a exprimat suspiciuni legate de modul în care Georgescu … - Hellvig, fostul șef SRI, a revenit în PNL. Singurul partid „necondus” de serviciile secrete
Fostul şef al Serviciului Român de Informații (SRI), Eduard Hellvig, a revenit marți în Partidul Naţional Liberal. „Simt că este un moment complicat pentru întreaga democraţie românească şi că acum este nevoie ca liberalii să fie mai uniţi ca niciodată”, spune Hellvig. El a scris pe X că succesul înregistrat de suveranistul filorus Călin Georgescu în primul … - Claudiu Năsui minte de rupe: AUR nu are niciun proiect de lege pentru armata obligatorie de un an
Într-o dezbatere televizată la Digi 24, Claudiu Năsui a lansat o afirmație complet falsă, susținând că AUR ar avea un proiect de lege pentru introducerea armatei obligatorii de un an. Aceasta este o minciună sfruntată, fără nicio bază reală. AUR nu promovează înregimentarea forțată, ci un plan modern de instrucție civică și militară pe termen … - Elena Lasconi e disperată. Vrea guvern de uniune națională dar refuză dezbaterea cu Călin Georgescu la TVR
Elena Lasconi e disperată. Vrea guvern de uniune națională dar refuză dezbaterea națională cu Călin Georgescu. Elena Lasconi, candidata formațiunii neomarxiste USR în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, a recunoscut miercuri seară, într-o emisiune la Antena 1 că ia în calcul varianta unui guvern de uniune națională. „Aș vrea să atrag atenția românilor că … - PSD, PNL și USR instaurează cenzura pe rețelele sociale, în timp ce ei mint poporul cu televizorul
Când vine vorba de manipulare, PSD, PNL și USR aplică dubla măsură fără nicio jenă. În timp ce condamnă public dezinformarea de pe rețelele sociale, aceleași partide susțin tacit propaganda televiziunilor, care au primit peste 300 de milioane de lei din bani publici în ultimii trei ani. Haștag-ul „calingeorgescu” a fost interzis pe Tiktok la …
