Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Tragedia de la Midia. Familiile marinarilor dispăruți acuză erori grave: „Remorcherul nu era pregătit pentru această manevră!”
  „Vrem adevărul despre dispăruți!” Strigăt de disperare al familiilor marinarilor victime ale accidentului de la Midia. Rudele celor aflați la bordul remorcherului scufundat în Marea Neagră s-au mobilizat sâmbătă pentru a pune presiune pe autorități. Aceștia susțin că tragedia putea fi evitată și cer explicații urgente privind manevrele navale efectuate în zona Midia în momentul …
• 
  Economiștii spun că nu este scenariu SF ca prețul să ajungă la 12-13 lei litrul, în România
  Șoferii români se pregătesc pentru un nou val de scumpiri. Prețurile carburanților ar putea exploda în perioada următoare, pe fondul escaladării conflictului dintre Iran și Israel. Peisajul economic românesc este dominat în prezent de o incertitudine majoră legată de costul vieții, în condițiile în care cotațiile internaționale ale petrolului indică o tendință accentuată de scumpire. …
• 
  Grup de migranți egipteni, descoperit într-un camion pe autostrada A1: Opt minori și un adult, depistați de jandarmi
  Intervenție de urgență pe Autostrada A1: Jandarmii din Dâmbovița au descoperit sâmbătă un grup de migranți egipteni ascunși într-un autocamion. Printre persoanele depistate se aflau opt minori și un adult, toți intrând în România fără forme legale. O parcare de pe autostrada A1 București-Pitești a fost sâmbătă scena unei intervenții de urgență a Jandarmeriei, după …
• 
  Explozie a importurilor de gaze în România: Creștere de 116% în ianuarie 2026, în timp ce producția internă scade
  Resursele de energie ale României înregistrează un nou declin la începutul anului 2026. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS), producția de gaze naturale utilizabile a coborât la 654.400 tone echivalent petrol (tep) în luna ianuarie, marcând o scădere de 1,1% față de perioada similară a anului trecut. Acest deficit de peste 7.300 …
• 
  Veste proastă pentru 2 milioane de români. Creșterea salariului minim de la 1 iulie înseamnă doar 4 lei în plus pe zi!
  Majorare simbolică pentru forța de muncă din România: începând cu luna iulie 2026, cei aproape două milioane de angajați plătiți cu salariul minim pe economie vor beneficia de o creștere netă de doar patru lei pe zi. O lovitură neașteptată pentru cei aproape două milioane de români plătiți cu salariul minim pe economie: de la …