Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Viermuiala politică actuală și milioanele de euro la valiză: România lui Ilie Sărăcie ne întoarce în anii ’90
  Marea reformă promisă de guvernanți s-a transformat într-un spectacol grotesc al valizelor cu bani, al trădărilor și al bătăilor pe funcții. Țara e condusă de un sistem care miroase a tranziție și mucegai. Scena politică românească a ajuns un bazar al intereselor murdare, unde milioanele de euro circulă în valize, iar funcțiile se cumpără și …
• 
  Rheinmetall vrea doar o participație minoritară la Șantierul Naval Mangalia: „Capacitatea este prea mare pentru nevoile noastre”
  Grupul german Rheinmetall, unul dintre cei mai importanți jucători din industria europeană de apărare, a transmis prin CEO-ul său că analizează posibilitatea de a intra în acționariatul Șantierului Naval Mangalia, însă doar printr-o participație minoritară. Potrivit conducerii companiei, capacitatea șantierului este mult peste necesitățile actuale ale grupului. Interesul Rheinmetall pentru sectorul naval este legat de …
• 
  Cine sunt cei zece candidați din cursa pentru șefia Portului Constanța. O inculpată DNA și foști politicieni, pe listă
  Zece candidați s-au înscris în cursa pentru conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Potrivit surselor din domeniu, numărul mare de înscrieri ar avea o miză clară: depășirea termenului limită și prelungirea interimatului actualului director general. O inculpată DNA, printre candidați Printre cei zece înscriși se numără Mihaela Stăetu, angajată a CN APMC, inculpată de …
• 
  Factura pensiilor aleșilor țării plătită de români: câți bani primesc foștii deputați și senatori de la stat
  Statul român plătește lunar peste 5,4 milioane de lei pentru indemnizațiile acordate foștilor deputați și senatori. Aproape 900 de foști aleși beneficiază, în prezent, de aceste sume, iar diferențele dintre cei care încasează cel mai puțin și cei cu cele mai mari indemnizații sunt uriașe. Aproape 900 de foști aleși primesc bani de la stat …
• 
  De ce au intrat liderii UDMR în alertă după instalarea lui Peter Magyar ca premier al Ungariei
  Liderul Tisza, Peter Magyar, a preluat ieri funcția de premier al Ungarie, iar discursul său a fost unul care va tulbura rău apele în rândul liderilor UDMR. Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a vorbit ieri despre transformarea banilor publici în averi private, despre apariţia unui sistem de tip feudal, despre privilegii şi presiuni politice. …