Raportul OLAF pe 2019: România, pe primul loc la investigații deschise în cazul unor fraude cu fonduri europene
România conduce cu 11 anchete în topul investigațiilor privind fraude cu fonduri europene deschise anul trecut de OLAF. 9 dintre ele au fost închise cu recomandări. Țara noastră este urmată de Italia cu 9 investigații, Grecia, Polonia și Bulgaria, cu câte 7.
Raportul dă exemplu un dosar de fraudă cu fonduri europene privind lucrări de canalizare și epurare a apelor uzate din județul Satu Mare.
Cazul a fost investigat împreună cu DNA și a vizat firma 3T Construct din Piatra Neamţ, deţinută între 2010 şi 2014 de directorul Tel Drum, Petre Pitiş, şi apoi preluată de Nicoleta Pene, directorul comercial al Tel Drum. Firma a intrat în insolvenţă în 2014 şi acum este în faliment.
Dosarul a vizat informațiile din nota SRI fotografiată de o ”cârtiță” din DNA și dusă la Ministerul Dezvoltării, unde ministru era Liviu Dragnea.
Ancheta a privit două licitaţii încheiate de firma 3T Construct cu compania Apaserv din Satu Mare. Potrivit SEAP (site-ul guvernamental de transparenţă în achiziţii publice), pe 29 martie 2013, asocierea de firme 3T Construct Piatra Neamţ şi Stulz Planaqua GmbH din Germania şi-a adjudecat prin licitaţie un contract de peste 19 milioane de lei fără TVA, adică peste 4 milioane de euro, cu compania Apaserv Satu Mare pentru „lucrări de construcţii staţii de epurare a apelor uzate în oraşele Tăşnad şi Abrud”.
Pe 30 decembrie 2012, un alt contract de aproape 23 de milioane de lei, adică aproape 5 milioane de euro, a fost încheiat de aceeaşi asociere de firme 3T Construct – Stulz Planaqua cu compania Apaserv pentru „extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare”.
Potrivit raportului OLAF, asocierea dintre firma controlată de directorii Tel Drum cu compania germană ar fi fost una formală, după cum a rezultat în urma investigației din Germania.
În plus, pentru adjudecarea licitaţiilor, reprezentanţii 3T Construct ar fi falsificat mai multe documente, astfel încât să respecte caietul de sarcini. Spre exemplu, ar fi fost falsificat CV-ul directorului de şantier Mirela Costache în ce priveşte experienţa minimă de 3 ani în lucrări hidrografice. În CV-ul ei s-ar fi adăugat în fals că ar fi condus ca diriginte de şantier lucrări hidrografice în comuna Gratia din Teleorman, localitatea natală a lui Liviu Dragnea. Acesta ar fi şi motivul pentru care procurorii DNA ar fi ridicat documente de la Gratia în 2017 şi l-ar fi audiat ca martor pe primarul localităţii.
DNA a clasat însă dosarul de fraudă cu fonduri europene pe 22 iunie 2020, pe motiv că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală.
Chiar dacă DNA a clasat cazul, OLAF a recomandat recuperarea prejudiciului de 6 milioane de euro.
Raportul OLAF dă exemplu și o investigație privind un caz din 2013. Beneficiarul din România a cinci proiecte de acvacultură finanțate de UE a încasat banii, deși suprafetele pentru care a primit subvenții nu au fost niciodată acoperite de apă.
Cazul a fost închis în 2017, cu recomandarea de a se recupera finanțarea europeană de 1,3 milioane de euro.
Un alt exemplu dat de OLAF este cel al realizării unui sistem de detectare a incendiilor de pădure, finanțat prin Research Executive Agency. A fost format un consorțiu de cinci firme din Irlanda, Franța, Spania și România. O investigație OLAF a scos la iveală faptul că banii erau fraudați de membrii consortiului, iar cea mai mare parte a sumelor a fost redirecționată spre construirea unui hotel și cazinou. OLAF a cerut recuperarea a 410.000 euro.
Potrivit raportului OLAF, România se află pe locul doi în Europa, după Spania, la posibile fraude și nereguli legate de fondurile structurale în perioada 2015 – 2019. Tot pe locul doi, după Ungaria, se află România în ceea ce privește investigațiile din care au rezultat recomandari.
Raportul OLAF poate fi consultat aici: OLAF-Report-2019
Sursa: Digi24
- Întrebarea care l-a încuiat pe Nicușor Dan. De ce pensionarii s-au trezit cu CASS pe sume de câteva sute de lei?
Beneficiarii unor legi speciale, precum urmașii veteranilor de război sau ai persoanelor persecutate din motive etnice, au fost afectați serios de măsurile de austeritate prin care s-a introdus plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate (CASS) și pentru pensii, și pentru indemnizații. Mulți dintre aceștia au constatat cu surprindere, uitându-se pe fluturașii de plată, că … - Scenariul unor alegeri anticipate devine din ce în ce mai actual
Scenariul alegerilor anticipate câștigă tot mai mult teren! Partidul AUR, prin liderii și suveraniștii săi, analizează atent această perspectivă, iar tot mai multe instituții și formațiuni politice iau în discuție scenariul propus, confirmând astfel că AUR a adus în prim-plan o temă majoră a momentului. Singura variantă disponibilă, din acest moment, pentru actuala scenă politică, … - Thailanda inovează pentru turiști: criptomonedele pot fi schimbate direct în moneda națională. România rămâne blocată în interdicții
Guvernul thailandez a anunțat lansarea programului TouristDigiPay, prin care turiștii străini vor putea converti criptomonedele în baht thailandez și le vor putea folosi pentru plăți electronice pe teritoriul țării. Măsura vine ca un stimulent pentru atragerea vizitatorilor după scăderea cu 33% a numărului de turiști chinezi. În timp ce Thailanda caută soluții moderne pentru a-și … - Șeful DNA a desființat Serviciul teritorial Ploiești. O unitate cu dosare grele anticorupție devine doar un birou subordonat Piteștiului
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a semnat ordinul prin care Serviciul teritorial Ploiești a fost desființat. În locul său, funcționează acum doar un Birou teritorial Ploiești, subordonat Serviciului teritorial Pitești. Decizia vine după ani în care unitatea din Prahova a instrumentat dosare de răsunet și a trimis în judecată politicieni, demnitari și funcționari de rang … - Surse politice: România, exclusă din programul Visa Waiver din cauza judecătorilor CCR care au orchestrat lovitura de stat
România a primit o lovitură devastatoare pe plan internațional: țara a fost exclusă din programul Visa Waiver, după decizia controversată a Curții Constituționale, prin care alegerile democratice au fost anulate – gest calificat de tot mai multe voci drept o lovitură de stat mascată, lucru recunoscut voalat și de ministrul de Externe Oana Țoiu. Surse …
