România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus directiva europeană pentru prevenirea spălării banilor. Înfrângere la CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamat joi România și Irlanda la plata unor amenzi de 3, respectiv 2 milioane de euro pentru că nu au transpus complet, în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, potrivit unui comunicat al CJUE.

Directiva 2015/8491 urmărește să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor național până la 26 iunie 2016 și să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privință.

Guvernele PSD au amânat constant transpunerea directivei europene, motiv pentru care Comisia Europeană a trimis joi România în fața CJUE.

În 27 august 2018, Comisia Europeană a sesizat CJUE, considerând că România și Irlanda nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective, și, nici nu au comunicat măsurile naționale de transpunere corespunzătoare.

În cele din urmă, România a transpus Directiva, dar cu mare întârziere, iar Curtea de Justiție a UE a considerat că întârzierea transpunerii și ne-comunicarea către Comisia Europeană a măsurilor trebuie pedepsite cu această amendă de 3 milioane de euro. ”Curtea a apreciat că, deși România și Irlanda au pus capăt, în cursul procedurii, neîndeplinirii obligațiilor imputate, nu este mai puțin adevărat că această neîndeplinire a obligațiilor exista la expirarea termenului stabilit în avizele motivate respective, astfel încât efectivitatea dreptului Uniunii nu a fost asigurată tot timpul”, se arată în comunicatul CJUE.

În iulie 208, Răzvan Horaţiu Radu, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiţie a UE, acuza guvernul Dăncilă că a întârziat nepermis transpunerea directivei europene privind combaterea spălării banilor și avertiza că România va fi sancționată de CJUE.

„Directiva trebuia transpusă din iunie 2015. Eu personal am atras atenția în mod repetat decidenților atât verbal, cât și în scris să elaboreze un proiect de lege sau chiar o ordonanță de urgență pentru transpunerea ei. În ultima perioadă am recomandat insistent ordonanța de urgență. Din păcate proiectul de lege a plecat abia în luna martie 2018 de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. A stat blocat până în luna mai 2018 la Secretariatul General al Guvernului. Guvernul a adoptat un proiect de lege abia în ședința din 31 mai 2018 după care proiectul a plecat la Parlament”, a declarat Răzvan Horațiu Radu pentru G4Media.ro

Sursa: www.g4media.ro

• 
  INVESTIGAȚIE | Cum și-a numit Ilie Bolojan „pupilul” la șefia SAPE S.A., deși clamează transparența: avertismentele de fraudă publicate în presă s-au confirmat la milimetru, fiind ignorate complet de Ministerul Energiei
  În timp ce discursul public al prim-ministrului României, Ilie Bolojan, al cărui Guvern a fost demis prin moțiune de cenzură, dar care continuă să exercite atribuțiile funcției până la învestirea unui nou Guvern și asigură, totodată, interimatul la Ministerul Energiei, este inundat de concepte precum „reformă”, „eficientizare” și „transparență absolută”, în culisele ministerului pe care …
• 
  500.000 de euro găsiți acasă la unul dintre directorii uzinelor de armament reținuți. O directoare a cerut mită dublă, deoarece „dolarii primiți inițial erau falși” 
  Cei trei directori ai uzinelor militare din București și Plopeni, reținuți joi noapte, sunt acuzați de 17 fapte de luare de mită, a anunțat DNA într-un comunicat de presă. Alături de cei trei este cercetat și administratorul unei societăți sub acuzația de dare de mită. Toți cei patru inculpați urmează a fi prezentați judecătorilor cu …
• 
  România răsturnată: demnitarii urcă, profesorii și medicii se prăbușesc
  Trăim într-o țară în care cifrele au început să țipe mai tare decât oamenii. Sunt puse în tabele, în grile, în anexe de lege, sunt înmulțite cu alte cifre, așezate în coloane și transformate în „coeficienți”. Și totuși, dincolo de limbajul tehnic al noii legi a salarizării, se vede ceva mult mai simplu, mult mai …
• 
  EXCLUSIV Ordin de protecție// Scandal exploziv în inima Craiovei! Interlopul Bănică Silviu Costinel l-a fugărit prin centrul orașului pe vicepreședintele PSD Dolj. La mijloc ar fi o șpagă de 100 de mii de euro și o autorizație de contruire lăsată în aer
  Scandal exploziv în inima Craiovei! Bănică Silviu Costinel, omul de încredere al judecătorilor Tiberiu Hartman și Adrian Glugă, a reintrat în forță în peisaj. De data aceasta, ținta este chiar fieful PSD. Bănică s-a ales cu interdicția clară de a se apropia de Mihai Neațu, vicepreședintele PSD Dolj și omul de casă al lui Claudiu …
• 
  Fără număr, fără număr, la Piatra Fest 2026! Peste 113.000 de euro au costat doar onorariile artiștilor. Unul dintre plătitori se află în insolvență, cu pierderi financiare uriașe
  S-a încheiat și ediția din 2026 a Piatra Fest – Zilele Orașului Piatra-Neamț, un eveniment pentru care a fost cheltuită o sumă considerabilă din fondurile publice pentru organizarea lui. Ce criză, ce austeritate? Cuvinte intrate de acum în banal, de când premierul Bolojan se tot plânge că țara e pe marginea prăpastiei, dar de prăbușit nu se mai …