România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus directiva europeană pentru prevenirea spălării banilor. Înfrângere la CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamat joi România și Irlanda la plata unor amenzi de 3, respectiv 2 milioane de euro pentru că nu au transpus complet, în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, potrivit unui comunicat al CJUE.

Directiva 2015/8491 urmărește să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor național până la 26 iunie 2016 și să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privință.

Guvernele PSD au amânat constant transpunerea directivei europene, motiv pentru care Comisia Europeană a trimis joi România în fața CJUE.

În 27 august 2018, Comisia Europeană a sesizat CJUE, considerând că România și Irlanda nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective, și, nici nu au comunicat măsurile naționale de transpunere corespunzătoare.

În cele din urmă, România a transpus Directiva, dar cu mare întârziere, iar Curtea de Justiție a UE a considerat că întârzierea transpunerii și ne-comunicarea către Comisia Europeană a măsurilor trebuie pedepsite cu această amendă de 3 milioane de euro. ”Curtea a apreciat că, deși România și Irlanda au pus capăt, în cursul procedurii, neîndeplinirii obligațiilor imputate, nu este mai puțin adevărat că această neîndeplinire a obligațiilor exista la expirarea termenului stabilit în avizele motivate respective, astfel încât efectivitatea dreptului Uniunii nu a fost asigurată tot timpul”, se arată în comunicatul CJUE.

În iulie 208, Răzvan Horaţiu Radu, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiţie a UE, acuza guvernul Dăncilă că a întârziat nepermis transpunerea directivei europene privind combaterea spălării banilor și avertiza că România va fi sancționată de CJUE.

„Directiva trebuia transpusă din iunie 2015. Eu personal am atras atenția în mod repetat decidenților atât verbal, cât și în scris să elaboreze un proiect de lege sau chiar o ordonanță de urgență pentru transpunerea ei. În ultima perioadă am recomandat insistent ordonanța de urgență. Din păcate proiectul de lege a plecat abia în luna martie 2018 de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. A stat blocat până în luna mai 2018 la Secretariatul General al Guvernului. Guvernul a adoptat un proiect de lege abia în ședința din 31 mai 2018 după care proiectul a plecat la Parlament”, a declarat Răzvan Horațiu Radu pentru G4Media.ro

Sursa: www.g4media.ro

• 
  Primarul Daniel Băluță ofera ajutor de 600 de lei pentru cetățenii vulnerabili în criza carburanților
  Scumpirile la benzină și motorină ne-au dat tuturor planurile peste cap, mai ales când am văzut prețurile de la pompă sărind de 11 lei. E genul de moment în care mulți oameni se întreabă cum o să mai acopere restul cheltuielilor de zi cu zi. În acest context, vestea că primăria condusă de Daniel Băluță …
• 
  Teroare, umilință, angajate bătute și abuzuri mușamalizate în interiorul AUR. Cum își tratează George Simion, Mihai Enache și Gianina Șerban angajații
  O investigație 60m.ro scoate la iveală o realitate șocantă din spatele ușilor închise ale partidului AUR. Departe de discursurile patriotice de la televizor, în sediul central și în birourile de la Parlament se instaurează o dictatură a fricii. Angajații și o parte dintre parlamentari sunt supușii unei terori constante, orchestrate direct de la vârful partidului …
• 
  Festivalul Cultural Basarabia a unit România prin tradiție, emoție și identitate. Craiova, în centrul festivităților
  Desfășurat în mai multe orașe importante ale țării, precum Timișoara, București, Cluj-Napoca și altele, Festivalul Cultural Basarabia a reușit să aducă spiritul autentic basarabean în inimile românilor de pretutindeni. În acest context, Craiova s-a remarcat ca unul dintre principalele puncte de atracție, găzduind o serie de evenimente care au celebrat cultura, tradițiile și unitatea. Într-o …
• 
  Aspecte uitate din CV-ul baronului corupt Thuma: legături cu interlopi, o condamnare, soția, fiică de deputat PSD. Averea familiei, impresionantă
  Aspecte uitate din CV-ul lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și principalul opozant al lui Bolojan în interiorul PNL: legături cu interlopi, o condamnare, soția, fiică de deputat PSD. Familia Thuma dispune de o avere consistentă, care include 12 hectare de teren extravilan în Popești Leordeni. Aspecte uitate din CV-ul lui Thuma: legături cu …
• 
  Reprezentanții Ministerului Mediului în conducerea RetuRO SGR iau câte 90.000 de lei anual ca să închidă ochii
  Cei doi reprezentanți ai Ministerului Mediului în Consiliul de Supraveghere al RetuRO SGR, Alexandru Avram și Raul Pop, nici măcar nu știu ce se întâmplă în companie. RetuRO SGR nu răspunde la solicitări de informații și nu-și publică bugetul RetuRO Sistem Garanție Returnare SA (RetuRO SGR) este o companie înființată în 2022, ca efect al Hotărârii …