OFICIAL | DIICOT dezvăluie culisele dosarului Călin Georgescu: 100.000 de euro din banii obținuți prin fraudă urmau să finanțeze campania electorală

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a prezentat luni mecanismul de fraudare care a dus la ridicarea și audierea lui Călin Georgescu. Printr-o declarație oficială susținută de purtătorul de cuvânt Mihaela Melconian, procurorii au detaliat modul în care un grup infracțional organizat a indus în eroare oameni de afaceri români, promițându-le finanțări fictive de milioane de euro. Din suma totală obținută, o parte semnificativă era destinată explicit susținerii politice a liderului grupării.

Cum funcționa rețeaua infracțională

Conform datelor oficiale, mecanismul a fost pus în mișcare în septembrie 2021 de trei persoane: doi cetățeni români (de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (56 de ani). Rolurile erau strategic împărțite:

• Liderul grupării (cetățeanul român de 64 de ani) iniția contactele și pretindea că are relațiile necesare pentru obținerea fondurilor.
• Complicii validau schema, unul dintre ei jucând rolul reprezentantului oficial al unei entități financiare străine pentru a confirma procedura de creditare.

Iluzia băncilor britanice și traseul banilor offshore

Gruparea a creat aparența unei tranzacții bancare autentice pentru a convinge o persoană vătămată să achite o „garanție” în schimbul unei finanțări masive de 6 milioane de euro. Victimei i-au fost prezentate documente aparent oficiale și aprobări, iar contractul a fost semnat în urma unor întâlniri în România și Marea Britanie.

Investigațiile au demonstrat însă că entitatea prezentată drept o instituție bancară britanică era, în realitate, înregistrată în Uniunea Comorelor. Banii transferați de victimă au fost deturnați în contul unei alte firme cu sediul în Commonwealth of Dominica, cont deschis la o bancă din Elveția.

Destinația fondurilor: Metale prețioase și campanie electorală

Procurorii au explicat exact cum i-a fost justificată victimei utilizarea banilor depuși drept garanție:

• 1.000.000 de euro urmau să fie investiți într-o afacere cu metale prețioase.
• 100.000 de euro au fost solicitați și alocați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Procurorii subliniază că pentru această sumă fusese prezentat inclusiv un plan detaliat de cheltuieli.

Prejudiciu majorat: Încă 100.000 de euro pentru o iluzie de 15 milioane

După ce victima a transferat primul milion de euro fără a primi vreun cent din creditul promis, acțiunea de manipulare a continuat. Gruparea a supralicitat, promițând majorarea finanțării de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția achitării unei noi garanții. Astfel, victima a fost determinată să mai vireze 100.000 de euro. Finanțarea nu s-a concretizat niciodată, iar prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro.

Operațiunea fulger desfășurată luni, 21 septembrie 2026, a implicat cinci percheziții domiciliare în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cele trei persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, audierile având loc la sediul central al DIICOT.