Când inspectorii ONJN au început să documenteze aceste fraude la Winbet, riscul nu era o simplă amendă. Pericolul real era sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și deschiderea unor dosare penale la DIICOT sau DNA.
Aici intervine capacitatea rețelei de a stinge incendiile. Conform procurorilor DNA, între 2 și 6 aprilie 2026, s-a orchestrat cumpărarea tăcerii statului român. Inculpatul bulgar R.D.M., acționând pentru Winbet, a promis o mită de 100.000 de euro unui funcționar ONJN pentru a închide controlul favorabil.
Cel mai șocant element al referatului DNA este identitatea persoanei care a facilitat acceptarea acestei promisiuni: inculpata N.C.O. – Odeta Cristinela Nestor, fostul președinte al instituției. Instituția pe care o condusese devenise acum taraba la care se negocia imunitatea mafiei bulgare.
Banii pentru campanie și primarul Ciucu
Unul dintre vehiculele de investiții imobiliare aflate în sfera de influență a acestei mega-rețele este Safe Home Invest SRL. Acționarii principali sunt trei cetățeni români de origine iordaniană: Moh D Nabeel Kh A, Moh D Moh, Yuan Ștefan.
Aceștia dezvoltă ansamblul Ajustorului Residence pe un teren de 2,1 hectare în Sectorul 6 (șase blocuri de 10 și 11 etaje). La data de 26 februarie 2026, Primăria Sector 6 le emitea autorizația de construire pentru o parcare supraterană cu trei niveluri.
Ce se ascundea în spatele acestor avize? Procurorii DNA au descoperit că în noiembrie-decembrie 2025, frații Moh i-au oferit foloase necuvenite primarului Sectorului 6 de la acea vreme, actualul Primar General, Ciprian Ciucu. Mita nu a fost dată în genți cu bani, ci modern, sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală, mascând sprijinul politic în schimbul emiterii certificatelor de urbanism. Omul de afaceri Yuan Ștefan a acționat ca intermediar.
Ciucu a fost pus sub control judiciar, apărându-se declarativ că „s-au folosit de numele meu”. Cu toate acestea, DNA a precizat foarte clar un aspect vital: dosarul primarului Ciucu a fost disjuns direct din dosarul mitei de la ONJN (Winbet/Nestor). Caracatița imobiliară și cea a jocurilor de noroc folosesc aceleași conducte financiare și de influență.
