DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate de perchezițiile din Vama Constanța 

DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate de perchezițiile din Vama Constanța și alte 36 de locații, transmit procurorii într-un comunicat de joi după-amiază. Perchezițiile au avut loc în 8 județe, la domiciliile personale sau firmele vizate de acțiunea DIICOT, dar și în Vama Constanța.

Acuzațiile din dosarul deschis in rem (urmărire penală pe fapte, nu persoane) sunt de constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Procurorii anchetează o rețea formată în jurul a două companii de export. Procurorii au mai anunțat că au găsit la percheziții o armă letală și au pus sechestru pe banii găsiți.

• ”Pe parcursul perchizițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse perchezițiilor informatice, o armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, urmează a se dispune măsura sechestrului asigurător asupra unei sume de aproximativ 2.000.000 lei, găsită și ridicată dintr-un autoturism aparținând unei persoane fizice. Actele de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Activitățile desfășurate beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Generale Antifraudă Fiscală”, a transmis DIICOT.

Procurorii au ridicat înscrisuri și de la comisionarii vamali apropiați de fostul adjunct al Vămii Alexandru Mateiciuc, actual șef la Vama Mangalia, conform surselor ISE. Dosarul este deschis in rem, adică vizează faptele și nu o anumită persoană. Perchezițiile DIICOT de joi au loc în București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

DIICOT mai spune în comunicat faptul că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export înmatriculate în țări din Europa, o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent. Aceasta ar fi pus în practică un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, arată DIICOT.

• „Importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip ”fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină). Sunt făcute verificări cu privire la un număr 11 firme care au importat motorină în perioada 2022-2025”, mai transmite DIICOT în comunicatul transmis.

Cum susține DIICOT că era distorsionată piața produselor petroliere

Procurorii spun că documentele false sau inexacte au distorsionat piața produselor petroliere, întrucât:

• societățile intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție;
• ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate;
• ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.