Procurorii DIICOT l-au prins pe cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, potrivit unui comunicat de presă al instituției.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în primăvara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și înșelăciune, grup ce își desfășoară activitatea și în prezent și față de care a fost documentată activitatea de falsificare a unui număr de 17065 bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul în cauză ridicându-se la aproximativ 1706500 lei.
Bărbatul a fost prins după ce au fost făcute 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă, complicitate la falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, complicitate la punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.
Liderul grupului infracțional avea rolul de a îi coordona pe ceilalți membri, fiind implicat în procurarea/deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede și punerea acestora în circulație, inducând astfel în eroare mai multe persoane.
În urma cercetărilor, s-a constatat faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume.
Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, au desfășurat activități de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calității superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer și având imitate toate elementele de siguranță destinate publicului (inclusiv microperforațiile, banda iridescentă, imagine latentă, fereastră transparentă, cerneala care își schimbă culoarea, imprimare vizibilă în lumină ultravioletă), fals aproape imposibil de identificat de către persoanele care intră în posesia acestora, din acest motiv a fost denumit generic ”SUPER LEU”.
Evoluția acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România când aceasta era identificată în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei. În toate situațiile în care erau identificați martori (casieri ai unităților comerciale sau alte altor instituții financiare – bănci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informațional întrucât nu și-a dat seama la momentul încasării că bancnota este un fals.
La sediul DIICOT vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 3 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al ofițerilor Europol, al ofițerilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al specialiștilor din cadrul Băncii Naționale a României și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Sursa: www.euroactiv.ro
- Wagramer Termo 2000: saltul spectaculos al unei firme din Slatina, umflată cu banii din irigațiile ANIF
Wagramer Termo 2000 SRL, o companie de construcții din Slatina, a devenit în ultimii ani unul dintre principalii beneficiari ai banilor publici de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). În spatele acesteia se află Petre-Valeriu Țitirigă, asociat unic și administrator, un nume discret în spațiul public, dar care, prin afacerile sale, a ajuns să controleze … - Carmin PopStar Prod și Florin Barbu – lacheul lui Paul Stănescu care face miliarde prin ANIFFost director general al ANIF între 2014 și 2020, Florin Barbu este din nou vehiculat pentru Ministerul Agriculturii. În urma lui rămâne o întrebare simplă: câți bani au ajuns în canale și câți în firmele abonate la lucrările de irigații?Florin Barbu nu este un nume nou la Ministerul Agriculturii. Este omul care a crescut în …
- Primar PSD din Iași, prins fără RCA la mașina Primăriei în vacanță. Edilul e acum pietonGhinion mare pentru un primar din județul Iași și soția sa, viceprimarul aceleiași comune. Cei doi au fost opriți de polițiști în drum spre Vatra Dornei. Culmea, în urma controlului, agenții au descoperit că autoturismul, care era al Primăriei, circula fără o poliță RCA valabilă. Cine sunt cei doi soți, primar și viceprimar, lăsați fără …
- Victor Ponta pregătește un nou partid politic: „Fac partid pentru alegerile următoare parlamentare”Fostul premier Victor Ponta pregătește lansarea unei noi formațiuni politice cu care vrea să intre în cursa pentru viitorul Parlament. Deputatul a explicat că își propune să adune mai multe curente și categorii de alegători sub același proiect. Ponta nu a oferit deocamdată nici numele partidului, nici data lansării și nici echipa cu care va …
- Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă anunță că Unitatea 2 mai poate funcționa cinci zile în condițiile actualeUnitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă mai poate funcționa aproximativ cinci zile, dacă nivelul Dunării va continua să scadă, iar măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu alte câteva zile, a declarat luni seară directorul centralei, Romeo Urjan. „Bazat pe prognoza pe care o avem acum și scăderea prognozată de …
