Procurorii DIICOT l-au prins pe cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, potrivit unui comunicat de presă al instituției.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în primăvara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și înșelăciune, grup ce își desfășoară activitatea și în prezent și față de care a fost documentată activitatea de falsificare a unui număr de 17065 bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul în cauză ridicându-se la aproximativ 1706500 lei.
Bărbatul a fost prins după ce au fost făcute 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă, complicitate la falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, complicitate la punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.
Liderul grupului infracțional avea rolul de a îi coordona pe ceilalți membri, fiind implicat în procurarea/deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede și punerea acestora în circulație, inducând astfel în eroare mai multe persoane.
În urma cercetărilor, s-a constatat faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume.
Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, au desfășurat activități de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calității superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer și având imitate toate elementele de siguranță destinate publicului (inclusiv microperforațiile, banda iridescentă, imagine latentă, fereastră transparentă, cerneala care își schimbă culoarea, imprimare vizibilă în lumină ultravioletă), fals aproape imposibil de identificat de către persoanele care intră în posesia acestora, din acest motiv a fost denumit generic ”SUPER LEU”.
Evoluția acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România când aceasta era identificată în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei. În toate situațiile în care erau identificați martori (casieri ai unităților comerciale sau alte altor instituții financiare – bănci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informațional întrucât nu și-a dat seama la momentul încasării că bancnota este un fals.
La sediul DIICOT vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 3 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al ofițerilor Europol, al ofițerilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al specialiștilor din cadrul Băncii Naționale a României și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Sursa: www.euroactiv.ro
- Afaceriștii abonați la bugetul Sectorului 6. Ciucu ține contractele ascunse și pompează bani în firme controversate
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, continuă să direcționeze sume uriașe către firme cu istoric discutabil și conexiuni politice, în condițiile în care instituția publică documentele pe SEAP cu întârzieri mari. Beneficiarii sunt, în mare parte, societăți care au încasat de ani buni milioane din fonduri publice. În lipsa transparenței, suspiciunile cresc. Primarul Sectorului 6, Ciprian … - Proeuropeanul Dani se duce la pușcărie
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Mocanu a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, dar a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Dani Mocanu a fost trimis în judecată în 2022 pentru tentativă … - Rețeaua de influență se laudă că l-a pus pe Nicușor Dan președinte
Mega-dosarul de corupție în care este implicat Fănel Bogos se extinde rapid spre zone critice ale statului român. În stenogramele interceptate de procurori, membri ai rețelei se laudă cu acces la cele mai înalte instituții și pretind că ar fi contribuit decisiv la ascensiunea lui Nicușor Dan, sugerând un mecanism paralel de influență care ocolește … - Corupție, haos și privilegii la STB: sub conducerea USR și PNL, compania de transport a Capitalei se scufundă în datorii și abuzuri
Societatea de Transport București (STB SA), aflată sub administrarea comună a USR și PNL prin Consiliul General al Municipiului București, a devenit un simbol al corupției mascate și al prăbușirii administrative. În timp ce șoferii sunt concediați pentru că îndrăznesc să protesteze, directorii își măresc salariile la niveluri obscene, iar compania se afundă în datorii … - Marcel Ciolacu, Sorina Docuz și zborurile private Nordis – între lux, interese și ambiția de a conduce Buzăul
În timp ce majoritatea românilor se confruntă cu scumpiri, datorii și servicii publice tot mai slabe, o parte din elita politică își continuă viața într-un univers paralel, departe de grijile contribuabililor. În centrul acestui contrast se află Marcel Ciolacu, lider autocrat și potențial candidat la conducerea Consiliului Județean Buzău, surprins în mai multe deplasări private …
