Cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, prins de DIICOT

Procurorii DIICOT l-au prins pe cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în primăvara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și înșelăciune, grup ce își desfășoară activitatea și în prezent și față de care a fost documentată activitatea de falsificare a unui număr de 17065 bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul în cauză ridicându-se la aproximativ 1706500 lei.

Bărbatul a fost prins după ce au fost făcute 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă, complicitate la falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, complicitate la punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.

Liderul grupului infracțional avea rolul de a îi coordona pe ceilalți membri, fiind implicat în procurarea/deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede și punerea acestora în circulație, inducând astfel în eroare mai multe persoane. 

În urma cercetărilor, s-a constatat faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume.  

Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, au desfășurat activități de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calității superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer și având imitate toate elementele de siguranță destinate publicului (inclusiv microperforațiile, banda iridescentă, imagine latentă, fereastră transparentă, cerneala care își schimbă culoarea, imprimare vizibilă în lumină ultravioletă), fals aproape imposibil de identificat de către persoanele care intră în posesia acestora, din acest motiv a fost denumit generic ”SUPER LEU”.

Evoluția acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România când aceasta era identificată în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei. În toate situațiile în care erau identificați martori (casieri ai unităților comerciale sau alte altor instituții financiare – bănci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informațional întrucât nu și-a dat seama la momentul încasării că bancnota este un fals.

La sediul DIICOT vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 3 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al ofițerilor Europol, al ofițerilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al specialiștilor din cadrul Băncii Naționale a României și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Sursa: www.euroactiv.ro

• 
  Tudor Chirilă încasează milioane dar nu își plătește taxele: Cum fentează coruptul rezist legea
  În timp ce pe Facebook pozează în justițiarul de serviciu, Tudor Chirilă pare să joace după reguli complet diferite atunci când vine vorba de propriul buzunar.Cifrele oficiale spun o poveste care nu prea se pupă cu discursurile moraliste. Firma sa, „Agenția de Vise”, a încasat sume serioase în ultimii ani — doar în 2024, aproximativ …
• 
  Coruptul Preoteasa se numește singur în CA-uri: bani publici pentru Dubai, cu gir politic de la PNL
  Șeful CFR Călători, Traian Preoteasa, a fost numit în Consiliul de Administrație al SCRL Brașov, companie al cărei acționar este tocmai CFR Călători. Numirea, una ilegală, căci o persoană nu poate face parte din mai mult de două consilii, îl ajută pe Preoteasa să achite apartamentul din Dubai unde în acest an va avea de …
• 
  Raed Arafat e pe topogan! Procurorii îl acuză că a furat 1 milion de euro la o combinație cu un elicopter
  Punerea ieri sub urmărire penală a șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, de către Parchetul Militar într-un dosar de contrabandă cu un elicopter militar, a readus în prim-plan o manevră inedită a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, de a-l monitoriza pe eternul șef al SMURD.Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, …
• 
  Justiția MAFIA/ Primarul Mihai Chirica, achitat într-un dosar al DNA Iași, condus de Cristina Chiriac, actualul procuror general
  Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a fost achitat în primă instanță de Tribunalul Iași, într-un dosar deschis în 2022, an în care a venit la conducerea DNA Iași Cristina Chiriac, numită recent de președintele Nicușor Dan în funcția de procuror general al României. Obiectul dosarului îl reprezintă un domeniu față de care președintele Nicușor Dan …
• 
  Omul PSD de la vârful AUR, Petrișor Peiu: AUR va vota moțiunea de cenzură a PSD 
  Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți seară, la „Decisiv”, la Antena 3 CNN, că partidul său va vota cel mai probabil moțiunea de cenzură anunțată de PSD împotriva guvernului Bolojan, acuzând coaliția de guvernare de „vină colectivă” pentru situația țării. Peiu a dezvăluit că parlamentari ai PNL vin în mod curent la AUR pentru …