Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  România, pe locul doi în UE la scumpirile din industrie. Prețurile producției au explodat cu 14,3% într-un singur an
  România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale. Datele publicate de Eurostat arată că țara noastră a înregistrat al doilea cel mai mare avans anual din blocul comunitar, fiind depășită doar de Bulgaria. România continuă să se afle printre statele europene cu cele mai mari …
• 
  Bolojan a primit un mare flit. Apelul la economie nu s-a văzut în consum. Cererea de energie a urcat la aproape de recordul verii
  Apelul lui Ilie Bolojan pare că nu a avut deloc succes. Cererea de energie a urcat aproape de recordul verii. Cererea de energie a urcat la aproape de recordul verii Apelul autorităților către populație, companii și instituții pentru reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară nu pare să fi produs, cel puțin miercuri, o scădere semnificativă a cererii. …
• 
  Sistemul de Asistență Socială din Sectorul 2, o condamnare la moarte prin birocrație: cazul Nicolae Mircea Zambra Iosipescu
  Un caz revoltător aduce în prim-plan disfuncționalitățile grave și lipsa de transparență din cadrul administrației publice locale, mai exact la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2. Un cetățean imobilizat la pat este lăsat fără sprijin, în pragul debranșării de la utilități vitale, în timp ce statul îi oferă o …
• 
  Șantier din București, prins că scotea ilegal apă din pânza freatică și o arunca direct în canalizare. Lucrările au fost suspendate
  Garda de Mediu a amendat un alt șantier din București. Constructorii de aici au scos ilegal apă din pânza freatică a Bucureștiului și au deversat-o direct în canalizare, fără niciun act în regulă. Cum arată șantierul în cauză Garda Națională de Mediu a transmis că un alt șantier din București a fost sancționat. În urma …
• 
  Scandal în justiție după schimbarea judecătoarei din dosarul Robert Negoiță. Fost judecător suprem: „Sabotează și ultima fărâmă de încredere în puterea judecătorească”
  Un fost judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Nasz Csaba Bela, critică în termeni neechivoci maniera în care conducerea Curții de Apel București a înțeles să răspundă la o întrebare privitoare la motivele pentru care a fost înlăturată din complet judecătoarea care judeca dosarul primarului Sectorului 3, Robert Negoiță. Într-un mesaj pe contul său de …