Iaşi: 17 persoane, audiate la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane euro

Un număr de 17 persoane au fost aduse la audieri după ce în cursul zilei de marţi procurorii DIICOT Iaşi şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi au efectuat 40 de percheziţii domiciliare în municipiul reşedinţă de judeţ.

Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judeţului Iaşi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul de presă.

Conform DIICOT, grupul infracţional organizat era structurat pe două paliere.

Un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au iniţiat şi constituit gruparea şi care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcţia noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.

Un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat şi au sprijinit gruparea şi care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduşi în circuitul civil prin creditări ale societăţilor şi achiziţii de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux, explică procurorii DIICOT Iaşi.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.

În urma descinderilor, la DIICOT Iaşi au fost aduse, în vederea audierii, 17 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi şi al jandarmilor din cadrul IJJ Iaşi şi al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale. 

Sursa: www.agerpres.ro

• 
  Generația sufocată de chirii: Cum ajung tinerii să dea jumătate din salariu pe o garsonieră și de ce este urgent sprijinul statului
  Criza locuințelor transformă independența tinerilor într-o povară financiară insuportabilă, chiria ajungând să înghită până la jumătate din veniturile lunare ale unui student sau angajat la început de drum. În marile centre universitare și economice precum București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, costurile locative au atins praguri alarmante, forțând noua generație să facă compromisuri majore privind calitatea …
• 
  Alianța sărăciei PNL-USR prinde contur: Mircea Abrudean vorbește despre formarea unui nou pol neomarxist
  Într-un peisaj politic în care coerența doctrinară pare opțională, conducerea PNL a dat oficial tonul reconfigurărilor de culise. Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a scos la înaintare, luni, scenariul unei posibile alianțe electorale cu USR pentru orizontul anului 2028, punând pe masă proiectul unui ipotetic „pol de centru-dreapta”. Avem un nou pol neomarxist. În timp …
• 
  Ipocrizia lui Grideanu, după luxul afișat botezul fiului lui Alfred Simonis: „Inclusiv liderii PSD au sărăcit”
  Prezent la Timișoara pentru a-și asuma rolul de naș la botezul fiului lui Alfred Simonis, Sorin Grindeanu susține că a participat la eveniment în calitate de simplu prieten, nu de lider politic. În cadrul conferinței de presă susținute luni la sediul formațiunii, președintele PSD a recunoscut că imaginile și speculațiile apărute în presă după acest …
• 
  Misterul milionului pierdut: Traseul internațional al banilor și culisele anchetei DIICOT în dosarul Călin Georgescu
  Răzvan Leu a devenit figura centrală în investigația derulată de procurori în dosarul Călin Georgescu. După ce a achitat o garanție substanțială de 1 milion de euro pentru un credit promis care nu s-a mai materializat, omul de afaceri așteaptă o clarificare a situației juridice. Între timp, procurorii DIICOT încearcă să descurce ițele financiare internaționale, …
• 
  Nereguli majore în sistemul public de pensii: Plăți ilegale și suspiciuni de eroare la recalcularea a 2,2 milioane de dosare
  Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că vor fi identificate și corectate greșelile din sistemul public de pensii, după ce un raport al Curții de Conturi a semnalat nereguli majore. Printre problemele descoperite se numără plăți efectuate în continuare către persoane decedate și pensii de urmaș acordate unor beneficiari care nu mai îndeplineau cerințele legale. Raportul …