Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.
Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare.
Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017.
Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista.
Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.
Sursa: News.ro
- Cum a devenit România un stat capturat de CCR pentru a instala lacheii sistemului la comanda SRI, SIE și marile parchete
România a alunecat tăcut, dar sigur, într-o zonă gri a democrației, transformându-se sub privirile noastre într-un veritabil stat capturat, în care puterea reală nu mai rezidă în Parlamentul ales de popor sau în deciziile Guvernului, ci în ciocănelele judecătorești ale Curții Constituționale a României (CCR). Ceea ce trebuia să fie forul suprem de garanție a … - Pene de curent în cascadă în Ucraina. Cauza: „defecţiuni tehnice” pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina
Reţeaua electrică ucraineană a suferit sâmbătă întreruperi masive de curent din cauza unei „defecţiuni tehnice” pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina, a anunțat ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmîhal, potrivit AFP. „Astăzi, în jurul orei locale 10:42, s-a produs o defecţiune tehnică, care a dus la întreruperea simultană a liniei de 400 … - Călin Georgescu: „Unirea se face prin unire! România e de la Nistru pân-la Tisa, cum spunea Eminescu”
Ideea unirii Republicii Moldova cu România revine tot mai des în spațiul public, nu ca temă strict politică, ci ca proiect de prosperitate, demnitate și siguranță pentru cetățeni. „În primul rând, oamenii trebuie să trăiască bine. Ei au nevoie să înțeleagă că acest lucru nu se face politic”, a afirmat Călin Georgescu, subliniind dimensiunea umană … - Românii spun „DA” reunificării. Solidaritatea transfrontalieră și voința comună de a construi o superputere regională
Un val de entuziasm și solidaritate fără precedent traversează societatea românească, redefinind relația dintre cele două state românești și punând bazele unei viitoare reunificări acceptate și dorite de majoritatea populației. Sondajele de opinie recente, dar și atmosfera generală din spațiul public, indică o schimbare fundamentală de paradigmă: românii din dreapta Prutului nu mai privesc Republica … - 6 milioane de euro, miza baronilor corupți din PNL – Hubert Thuma și Rareș Bogdan
Cele două tabere din interiorul PNL, conduse de Ilie Bolojan și Hubert Thuma, au și interese financiare. Cine plătește notă de plată de 6 milioane de euro. Tot mai mulți lideri și filiale PNL își declară, public sau nu, nemulțumirile legate de premierul Ilie Bolojan, actual președinte al partidului. Liderii PNL deja s-au împărțit în …
