România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus directiva europeană pentru prevenirea spălării banilor. Înfrângere la CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamat joi România și Irlanda la plata unor amenzi de 3, respectiv 2 milioane de euro pentru că nu au transpus complet, în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, potrivit unui comunicat al CJUE.

Directiva 2015/8491 urmărește să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor național până la 26 iunie 2016 și să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privință.

Guvernele PSD au amânat constant transpunerea directivei europene, motiv pentru care Comisia Europeană a trimis joi România în fața CJUE.

În 27 august 2018, Comisia Europeană a sesizat CJUE, considerând că România și Irlanda nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective, și, nici nu au comunicat măsurile naționale de transpunere corespunzătoare.

În cele din urmă, România a transpus Directiva, dar cu mare întârziere, iar Curtea de Justiție a UE a considerat că întârzierea transpunerii și ne-comunicarea către Comisia Europeană a măsurilor trebuie pedepsite cu această amendă de 3 milioane de euro. ”Curtea a apreciat că, deși România și Irlanda au pus capăt, în cursul procedurii, neîndeplinirii obligațiilor imputate, nu este mai puțin adevărat că această neîndeplinire a obligațiilor exista la expirarea termenului stabilit în avizele motivate respective, astfel încât efectivitatea dreptului Uniunii nu a fost asigurată tot timpul”, se arată în comunicatul CJUE.

În iulie 208, Răzvan Horaţiu Radu, fostul agent guvernamental al României la Curtea de Justiţie a UE, acuza guvernul Dăncilă că a întârziat nepermis transpunerea directivei europene privind combaterea spălării banilor și avertiza că România va fi sancționată de CJUE.

„Directiva trebuia transpusă din iunie 2015. Eu personal am atras atenția în mod repetat decidenților atât verbal, cât și în scris să elaboreze un proiect de lege sau chiar o ordonanță de urgență pentru transpunerea ei. În ultima perioadă am recomandat insistent ordonanța de urgență. Din păcate proiectul de lege a plecat abia în luna martie 2018 de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. A stat blocat până în luna mai 2018 la Secretariatul General al Guvernului. Guvernul a adoptat un proiect de lege abia în ședința din 31 mai 2018 după care proiectul a plecat la Parlament”, a declarat Răzvan Horațiu Radu pentru G4Media.ro

Sursa: www.g4media.ro

• 
  După ani de reclamații, Kronospan și Kronochem sunt trimise în judecată pentru poluarea severă a mediului în Alba
  Locuitorii din Alba pot răsufla ușurați. După ani de zile în care două companii din Austria vor fi date în judecată pentru poluare masivă a mediului. Ani de zile oamenii au protestat în zonă, însă legea din România nu a părut să se aplice pentru companiile vizate. Același lucru se întâmplă și la Timișoara, unde compania Continental Cauciucuri poluează …
• 
  Zborul privat spre Mykonos ajunge la DNA și ANI: „Avem nişte suspiciuni de dare de mită”. Judecătorul CCR Deliorga, vizat de sesizare
  Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunţat, miercuri, că a depus la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi la Agenţia Naţională de Integritate (ANI) un denunţ şi o sesizare referitoare la „zborul de lux” pe ruta Bucureşti-Mykonos, la care ar fi participat judecătorul Curţii Constituţionale Cristian Deliorga, alături de politicieni şi oameni de afaceri. Ungureanu susţine că situaţia trebuie verificată …
• 
  Angajări pe pile la ANPC, în timp ce Bolojan „taie” posturi
  Statul „se reformează”. La ANPC, se angajează. Fără concurs, fără explicații, direct în structura centrală — și, întâmplător sau nu, tot din Bihor. În timp ce premierul Ilie Bolojan ține lecții naționale despre austeritate, despre aparatul bugetar umflat și despre posturile care trebuie tăiate, la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor lucrurile funcționează exact invers. Acolo …
• 
  Cine este rusul acuzat că pregătea un sabotaj în România. Ivan Kuțenko, cercetat și pentru tâlhărie
  Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că a dejucat o operațiune de sabotaj coordonată din Rusia pe teritoriul României. În centrul anchetei se află cetățeanul rus Ivan Kuțenko, monitorizat de autorități din februarie 2026. Ivan Kuțenko, cetățean rus în vârstă de 40 de ani, originar din Novosibirsk, se află în centrul anchetei declanșate după ce Serviciul Român …
• 
  Metroul din București riscă să se oprească din 16 septembrie: Metrorex a rămas fără bani pentru salarii
  Metrorex se confruntă cu un blocaj financiar care pune în pericol plata la termen a salariilor, iar sindicaliștii avertizează că situația ar putea ajunge să afecteze inclusiv circulația trenurilor. „Din data de 16, nimeni nu mai garantează că metroul va mai merge”, este avertismentul lansat miercuri de conducerea Unității Sindicatul Liber Metrou (USLM). Situația financiară a companiei a fost prezentată …