Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  Trădătorul taberei suveraniste aberează din nou cu ”turul II înapoi”
  George Simion, liderul AUR, a revenit cu declarații halucinante despre „revenirea la turul 2″ și alegeri anticipate, confirmând, o dată în plus, că agenda sa politică oscilează haotic între oportunism electoral și loialitate față de o cauză pe care el însuși a abandonat-o când a contat. Discursul lui Simion din această perioadă este un amalgam …
• 
  Corupție la OMV Petrom: acuzații de bonusuri excesive, guvernanță defectuoasă și contracte juridice controversate de milioane de euro
  Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) OMV Petrom desfășurată astăzi a fost caracterizată de tensiuni și critici neobișnuit de ferme din partea acționarilor minoritari, care au pus sub semnul întrebării politica de remunerare și orientarea strategică a companiei, potrivit unor surse prezente la reuniune. Acestea susțin că este pentru prima dată după privatizarea companiei când acționarii …
• 
  Fostul șef ARR, prins cu 500.000 de euro la percheziții, din care o parte erau ascunși în cutii de pantofi, rămâne în arest
  Tribunalul Cluj a admis marți propunerea DNA privind prelungirea arestării preventive a fostului șef al Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton, un apropiat al liderului PSD, Sorin Grindeanu. Acuzat că a primit 94.000 de euro mită pentru eliberarea frauduloasă a atestatelor de pregătire profesională a șoferilor profesioniști, Anton se află după gratii din 1 aprilie. La …
• 
  Ciprian Demeter: Coaliția intereselor reciproce: PSD, PNL, AUR, USR, UDMR și captivitatea unei țări blocate
  În istoria unui popor sunt momente când adevărul nu mai încape în discursuri oficiale, în declarații de presă sau în analize tehnocrate, ci iese din oamenii simpli, din frustrarea lor și din senzația aproape fizică de a simți că sunt permanent păcăliți. România de astăzi este, pentru foarte mulți, exact această senzație: o țară prinsă …
• 
  O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița, Timiș
  Familia liderului PSD Sorin Grindeanu își construiește o casă în comuna Dumbrăvița, lipită practic de orașul Timișoara. Imobilul (fotografii cu stadiul la zi al construcției) a fost proiectat de firma Addicted Evolution SRL, care s-a numit până în 2022 Nordis Arhitectură și care are aceiași acționari ca Nordis Grup. Informația apare în documentele de urbanism eliberate de primărie pentru …