Procurorii DIICOT l-au prins pe cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, potrivit unui comunicat de presă al instituției.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în primăvara anului 2014, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și înșelăciune, grup ce își desfășoară activitatea și în prezent și față de care a fost documentată activitatea de falsificare a unui număr de 17065 bancnote din cupiura de 100 lei, prejudiciul în cauză ridicându-se la aproximativ 1706500 lei.
Bărbatul a fost prins după ce au fost făcute 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă, complicitate la falsificare de monedă, punerea în circulație de valori falsificate, complicitate la punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, complicitate la deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.
Liderul grupului infracțional avea rolul de a îi coordona pe ceilalți membri, fiind implicat în procurarea/deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării, în falsificarea de monede și punerea acestora în circulație, inducând astfel în eroare mai multe persoane.
În urma cercetărilor, s-a constatat faptul că, într-un interval relativ scurt de timp, liderul grupului a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume.
Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, au desfășurat activități de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calității superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer și având imitate toate elementele de siguranță destinate publicului (inclusiv microperforațiile, banda iridescentă, imagine latentă, fereastră transparentă, cerneala care își schimbă culoarea, imprimare vizibilă în lumină ultravioletă), fals aproape imposibil de identificat de către persoanele care intră în posesia acestora, din acest motiv a fost denumit generic ”SUPER LEU”.
Evoluția acestui tip de fals la nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România când aceasta era identificată în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei. În toate situațiile în care erau identificați martori (casieri ai unităților comerciale sau alte altor instituții financiare – bănci comerciale) nici unul nu a putut oferi suport informațional întrucât nu și-a dat seama la momentul încasării că bancnota este un fals.
La sediul DIICOT vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 3 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al ofițerilor Europol, al ofițerilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al specialiștilor din cadrul Băncii Naționale a României și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Sursa: www.euroactiv.ro
- ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus, controlat de pușcăriașul Maricel Păcuraru
ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a anunțat joi că extinde verificările fiscale în dosarul grupului de firme din jurul postului de televiziunea Realitatea Plus. ANAF a emis un comunicat în care nu a făcut public numele televiziunii, dar surse oficiale au confirmat că e vorba de grupul de firme controlat de afaceristul Maricel Păcuraru … - Profit de două ori mai mare pentru Hidreoelectrica, față de anul trecut: 1,3 miliarde de lei / O acțiune a ajuns să valoreze 2,91 leiHidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică și furnizorul cu cea mai mare cotă de pe piața concurențială a furnizării, a avut un profit net care a urcat cu 122%, la 1.307 milioane RON, de la 589 milioane lei, conform rezulatatelor financiare transmise joi seara la Bursa de Valori București. Grupul Hidroelectrica a înregistrat …
- AUR scade puternic în sondaje! Închiriatul lui Păcuraru nu mai are priză la româniUn sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS ne arată faptul că scena politică se păstrează polarizată, dar diferențele nu mai sunt la fel de mari ca în trecut. AUR a pierdut din turație, în timp ce PSD și PNL cresc ușor, în timp ce USR are parte de o scădere. De asemenea, încrederea în …
- Procurorul Teodor Niță, ridicat de mascați și adus la București. Are calitatea de suspectProcurorul Gigi Valentin Ștefan a ajuns cu mandat la audierile de la SUPC. Acesta nu a făcut declarații. Noi detalii apar în ancheta care a vizat miercuri Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Procurorul Teodor Niță a dobândit oficial calitatea de suspect, a anunțat avocatul său, Liviu Zaharia, după încheierea perchezițiilor efectuate de …
- Italia: Două românce, ucise de un conațional; bărbatul – condamnat definitiv la închisoare pe viațăJustiția din Italia a confirmat pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru Edgar Omar Nedelcov, un român de 25 de ani acuzat că a ucis cu o cruzime extremă două conaționale în localitatea Naro. Curtea de Apel din Palermo a respins solicitările apărării și a menținut sentința pronunțată în primă instanță pentru dublul femicid comis în noaptea de 4 spre …
