Percheziţii la Timişoara şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc marţi dimineaţa, într-un dosar de înşelăciune şi privesc un grup infracţional organizat format la una fintre cele mai importante fabrici din Timişoara, Fabrica AEM, producătoare de contoare electrice, fabrică ce a fost fondată în anii 1970. Prejudiciul este de aproximativ 60 milioane de euro.

Poliţiştii de la Crima Organizată, procurorii DIICOT şi jandarmii fac percheziţii la mai multe adrese din Timişoara, marţi dimineaţă, dar şi la Bucureşti. Printre cei vizaţi în anchetă se numără Olimpia Moica, fostă directoare a Fabricii AEM din Timişoara, soţul acesteia şi o colaboratoare. 

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii au reuşit o fraudă, cu complicitatea unor angajaţi, care s-a derulat în perioada 2011 – 2017. 

Practic a fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.

Mai mult, fosta directoare recompensa membrii grupului cu prime pentru performanţe economice, iar o parte din aceste sume se întorceau la familia ei, în baza unor contracte de împrumut fictiv, susţin surse din rândul anchetatorilor. Banii pentru funcţionarea Fabricii AEM au fost creaţi prin credite, prin neplata furnizorilor, precum şi cu complicitatea unor clienţi care ar fi plătit în avans o marfă ce nu exista. 

Pe toată perioada derulării fraudei au fost menţinute aparenţele unei companii profitabile şi a unui important şi respectabil contribuabil, astfel că obligaţiile financiare către stat au fost achitate sistematic. 

Olimpia Moica a condus Fabrica AEM timp de 15 ani. 

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara şi vor fi cercetate pentru constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, înşelăciune şi prezentare acţionarilor cu rea-credinţă a unei situaţii financiare inexacte pentru ascunderea situaţiei reale.

Sursa: News.ro

• 
  FOTO: Asasinul tinerei din valiza de pe Olt, fiică de lăutar, a fugit din țară. Ce au aflat polițiștii de la un bărbat din Sibiu / S-au găsit pete de sânge
  Apar noi informații în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză, în râul Olt, în zona barajului Ionești. Victima, identificată drept Valentina Ioana Tănăsie, o tânără originară din Filiași, județul Dolj, ar fi fost ucisă de iubit, care este acum de negăsit. Pete ce par a fi de sânge găsite pe o saltea în dormitorul suspectului. …
• 
  Alegerile anticipate, văzute drept o soluție de către români. Bolojan se duce pe topogan
  CURS a realizat un nou sondaj de opinie la nivel național de tip OMNIBUS, care ne arată rezultatul crizei politice, dar mai important ne indică ce s-a întâmpla în cazul alegerilor anticipate, un scenariu tot mai plauzibil. Conform sondajului CURS, AUR se menține pe primul loc, urmat de PSD, în timp ce PNL și USR …
• 
  Sorin Grindeanu aruncă în aer negocierile și îi cere demisia lui Siegfried Mureșan: „Programul lui e doar să înjure PSD!”
  Tensiunea atinge cote explozive pe scena politică din România, iar formarea noului Executiv s-a transformat într-un veritabil câmp de luptă! Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac devastator la adresa premierului desemnat, Siegfried Mureșan, dinamitând orice șansă de reconciliere în ultimele ore ale negocierilor. După zile întregi de tatonări eșuate și acuzații că liberalul …
• 
  ULTIMATUM ISTORIC LA ONU: Trump forțează pacea cu Iranul până în noiembrie sau amenință cu „ANIHILAREA” totală! Condițiile de foc puse de Teheran
  Zarurile au fost aruncate la New York, în marja Adunării Generale a ONU, unde soarta Orientului Mijlociu se joacă pe muchie de cuțit! Disperat să închidă frontul înainte de alegerile americane de la jumătatea mandatului din luna noiembrie, Donald Trump a declanșat o ofensivă diplomatică fulgerătoare, lansând un avertisment cu ecouri apocaliptice la adresa Iranului: …
• 
  Tensiuni între Zelenski și von der Leyen. UE îi dă ultimatum Ucrainei: Banii vin doar dacă se combate economia subterană
  Tensiuni uriașe în spatele ușilor închise! Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut o confruntare extrem de dură la New York, dezvăluie surse citate de Bloomberg. Ceea ce trebuia să fie o discuție diplomatică despre bani și apărare s-a transformat într-un veritabil schimb de reproșuri, în …